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2017-018三届十次董事会会议决议公告
    发布时间:2017-04-01    阅读次数:2340

证券代码:300452     证券简称:伟网址际       公告编号:2017-018

 

         第三届董事会第十次会议决议公告

本娱乐及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


 

第三届董事会第十次会议于 2017年3月22日在娱乐三楼会议室以现场方式召开,本次应出席董事 8人,实际出席董事8人。娱乐第三届董事会第十次会议通知已于2017年3月11日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达,会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国娱乐法》和《娱乐章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议:

一、审议通过《娱乐2016年度总经理工作报告》

 会议听取了娱乐总经理尹正龙先先生所作的《2016年度总经理工作报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《娱乐2016年度董事会工作报告》

 《娱乐2016年度董事会工作报告》的具体内容详见娱乐在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2016年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。 娱乐现任独立董事安广实先生、李健先生、陈俊先生向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》并将在2016年度股东大会上进行述职,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交娱乐股东大会审议。

三、审议通过《娱乐2016年度财务决算报告》

2016年娱乐整体经营业绩继续保持稳定增长,全年完成营业收入2.86亿元,同比增长10.61%;实现归属于娱乐普通股股东的净利润4878.56万元,同比增长10.19%。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交娱乐股东大会审议。

四、审议通过《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》

娱乐董事会成员认真审核了娱乐《2016年年度报告》及其摘要,认为该报告及其摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本娱乐的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见娱乐在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2016年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交娱乐股东大会审议。

五、审议通过《娱乐2016年度利润分配预案》

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对娱乐2016年度财务报表审计结果,娱乐2016年度净利润48,785,593.61元,根据《娱乐章程》和有关规定,提取盈余公积4,711,748.19元。本年度利润分配预案:以娱乐总股本9280万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币1.50元(含税),合计派发人民币13920000.00元,剩余未分利润结转以后年度

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交娱乐股东大会审议。

六、审议通过《娱乐2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见娱乐在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于娱乐2017年董事、监事薪酬的议案》

2017年娱乐独立董事津贴按月发放,每月3500元(含税);在本娱乐任职的董、监事以其在娱乐的伟德职务和工作岗位领取报酬,不以董事或监事身份领取报酬, 其余董、监事不在娱乐领取报酬。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交娱乐股东大会审议。

八、审议通过《关于2016年娱乐高管薪酬分配及2017年娱乐高管薪酬考核方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《娱乐2016年内部控制有效性的自我评价报告》

具体内容详见娱乐在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于续聘娱乐2017年度审计机构的议案》

同意续聘华普会计师事务所(特殊普通合伙)为娱乐2017年度财务审计机构。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交娱乐股东大会审议。

十一、审议通过《娱乐章程修正案》

具体修改内容详见娱乐在中国证监会指定信息披露网站刊登修改前后对照表。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交娱乐股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订<股东投票计票制度>的议案》

具体内容详见娱乐在中国证监会指定信息披露网站刊登娱乐《股东投票计票制度》(修订)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交娱乐股东大会审议。

十三、审议通过关于修订<对外投资伟德制度>的议案》

具体内容详见娱乐在中国证监会指定信息披露网站刊登娱乐《对外投资伟德制度》(修订)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交娱乐股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

具体内容详见娱乐在中国证监会指定信息披露网站刊登娱乐《关联交易制度》(修订)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交娱乐股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订<重大经营决策制度>的议案》

具体内容详见娱乐在中国证监会指定信息披露网站刊登娱乐《重大经营决策制度》(修订)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交娱乐股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订<募集资金伟德制度>的议案》

具体内容详见娱乐在中国证监会指定信息披露网站刊登娱乐《募集资金伟德制度》(修订)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交娱乐股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订<信息披露伟德制度>的议案》

具体内容详见娱乐在中国证监会指定信息披露网站刊登娱乐《信息披露伟德制度》(修订)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于娱乐2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意娱乐向农业银行淮南经济技术开发区支行、招商银行淮南洞山支行、浦发银行淮南支行共申请不超过人民币9000万元的综合授信额度,期限为一年。授权娱乐法人代表签署相关法律文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于补选董事的议案》

    同意选举李建青先生为娱乐第三届董事会董事候选人。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交娱乐股东大会审议。

二十、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于娱乐增设国际贸易部的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于娱乐 < 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告> 》 

 具体内容详见同日娱乐在中国证监会指定信息披露网站刊登。

                                                                                                                                                             

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二十三、审议通过《股东分红回报规划(2017-2021)》 

 具体内容详见同日娱乐在中国证监会指定信息披露网站刊登的该规划。                                                                                                                                                             

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交娱乐股东大会审议。

二十四、审议通过《关于召开2016年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

娱乐董事会同意于2017年4月13日召开2016 年年度股东大会,审议上述议案二、三、四、五、七、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十九、二十三及《娱乐2016年度监事会工作报告》共15项议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 

备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于有关事项的独立意见

3、深交所要求的其他文件

特此公告

                                  

                                    董事会

                                   二○一七年三月二十三日

 

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